證券代碼：603838 證券簡(jiǎn)稱：四通股份 公告編號(hào)：2022-007
廣東四通集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)
議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知和材料已于 2022 年 4 月 4 日以專人送達(dá)、郵
件的方式通知全體監(jiān)事，會(huì)議于 2022 年 4 月 14 日下午 14:00 在公司三樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《廣東四通集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告及其摘要》
公司監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2021 年年度報(bào)告》、《2021 年年度報(bào)告摘要》，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司監(jiān)事會(huì) 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核并出具了《廣東四通集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。上述報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份股份有限公司關(guān)于募集資金 2021 年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《關(guān)于募集資金 2021 年度存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2021 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行審核并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》；保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具了《申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》。上述報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
5、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
6、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度利潤(rùn)分配方案》
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司 2021 年度實(shí)現(xiàn)凈
利潤(rùn)人民幣 15,702,514.85 元。按照《公司章程》規(guī)定提取 10%法定盈余公積金1,570,251.48 元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為 14,132,263.37 元，加上年初未分配
利潤(rùn) 246,004,754.58 元、股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 864,856.80 元、派發(fā) 2020 年度現(xiàn)
金 股 利 人 民 幣 6,400,320.00 元 ， 2021 年 年 末 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為
254,601,554.75 元�，F(xiàn)公司擬向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.40元（含稅），按已發(fā)行股份 32,001.6 萬(wàn)股計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)12,800,640.00 元,不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司 2022 年審計(jì)機(jī)
構(gòu) ， 為 公 司 提 供 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 和 內(nèi) 控 審 計(jì) 。 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng) 2022 年度綜合授信額度的議案》
為滿足公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提高公司的運(yùn)行效率，保障公司健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，2022 年度公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司潮州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司汕頭分行、興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行、廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行、招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度，總額為不超過(guò)人民幣10.5 億元。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用合計(jì)不超過(guò)人民幣7,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司及子公司資產(chǎn)的保值增值，保障公司股東的利益，在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，同意對(duì)最高額度不超過(guò) 51,000 萬(wàn)元（其中公司最高額度不超過(guò) 48,000 萬(wàn)元，子公司最高額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元）的公司及子公司自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
11、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司及子公司 2021 年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 400 萬(wàn)元，主
要為向關(guān)聯(lián)方銷售貨物。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，2 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，監(jiān)事王利民回避表
決。
12、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事 2022 年度薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)展水平等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，監(jiān)事會(huì)制定了公司監(jiān)事 2022 年度薪酬方案。
由于所有監(jiān)事均與該議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案將直接提交公司股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022 年 4 月 14 日
